证券代码：600801、900933 证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股 布告编号：2011-011
7790必发集团中国水泥股份有限公司
2010年度股东大会决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
一、沉要提醒：
本次股东大会召开期间，无增长、否决或调换提案的情况。
二、会议召开情况：
1、召开功夫：2011年4月22日9:00
2、召开地址：湖北省武汉市光谷大路特1号国际企业中心5号楼公司业务中心1楼1号会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次会议的召集与召开法式、出席人员资格、股份登记及表决法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的有关划定。
三、会议出席情况
出席会议的股东(蕴含股东代理人)计13人，所持有表决权股份计297,569,789股，占公司总股份的73.73%。其中，A股股东(蕴含股东代理人)所持有表决权股份计168,891,786股，占公司总股份的41.85%；B股股东(蕴含股东代理人)所持有表决权股份计128,678,003股，占公司总股份的31.88%。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了公司2010年度董事会汇报（表决了局：赞成297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股赞成168,891,786股、弃权0股、否决0股；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、否决0股）；
2、审议并通过了公司2010年度监事会汇报（表决了局：赞成297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股赞成168,891,786股、弃权0股、否决0股；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、否决0股）；
3、审议并通过了公司2010年度财政决算及2011年度财政预算汇报（表决了局：赞成297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股赞成168,891,786股、弃权0股、否决0股；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、否决0股）；
4、审议并以出格决定通过了公司2010年度利润分配及本钱公积金转增股本规划（表决了局：赞成297,569,789股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成168,891,786股、弃权0股、否决0股；B股赞成128,678,003股、弃权0股、否决0股）；
2010年，母公司实现净利润为359,596,769元、归并后净利润为572,579,103元。凭据公司法及管帐准则有关划定，提取10%法定剩余公积金35,959,677元。截止2010年12月31日母公司可分配利润为996,650,634元。
董事会拟定，以2010岁暮总股本40,360万股为基数，向整个股东按0.2元/股（含税）分配现金盈利，计算分配80,720,000元，余额全数转入未分配利润。
董事会还拟定，以2010岁暮总股本40,360万股为基数，向整个股东每10股转增10股，共转出本钱公积金40,360万元。转增股本后，公司本钱公积金将由2,257,284,997元削减至1,853,684,997元；公司股本将从40,360万股增长至80,720万股。
同时，授权董事会办理因2010年度利润分配规划执行涉及之有关事项，蕴含但不限于增长注册本钱、批改公司章程及办理工商调换登记等事宜。
5、审议并通过了关于聘用管帐师事务所、内部节造审计单元的议案（表决了局：赞成297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股赞成168,891,786股、弃权0股、否决0股；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、否决0股）；
6、审议并通过了公司独立董事2010年度工作汇报（表决了局：赞成297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股赞成168,891,786股、弃权0股、否决0股；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、否决0股）；
7、审议并通过了
公司上次召募资金使用情况汇报（表决了局：赞成297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股赞成168,891,786股、弃权0股、否决0股；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、否决0股）。
五、律师出具的司法定见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：彭波、韩菁
3、结论性定见：本次股东大会的召集、召开法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的划定；出席会议人员的资格、会议表决法式及表决了局，均合法有效。
特此布告。
备查文件目录：
1、 股东大会决定；
2、 司法定见书；
3、 上海证券买卖所要求的其他文件。
7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会
2011年4月23日
