7790必发集团中国

证券代码：600801、900933    证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股    布告编号：临2010-025

    本公司曾于2010年11月30日在中国证券报、上海证券报、香港商报上登载了关于召开2010年第二次一时股东大会的通知，并于2010年12月7日在中国证券报、上海证券报、香港商报上登载了关于增长2010年第二次一时股东大会一时提案的布告。由于本次股东大会将通过上海证券买卖所买卖系统向社会公家股股东提供网络大局的投票平台，凭据中国证监会《关于加强社会公家股股东权利；さ娜舾苫ā返囊，现再次布告股东大会通知。

一、会议功夫

现场会议召开功夫为2010年12月16日9点，网络投票功夫为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

二、现场会议地址

中国湖北省武汉市光谷大路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼1号会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。社会公家股股东能够在买卖功夫内通过上海证券买卖所的买卖系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、关于耽搁公司非公开刊行规划有效期并相应调整非公开刊行规划的议案；

2、关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签定附前提生效股份认购合同的补充和谈（二）的议案；

3、关于耽搁股东大会授权董事会全权办理与本次非公开刊行A股股票有关的具体事宜有效期的议案；

4、关于公司对表提供担保的议案；

5、关于公司新增对表提供担保的议案；

6、关于接受Paul O'Callaghan先生辞去公司董事职务的议案；

7、关于提名Roland Kohler先生为公司第六届董事会董事的议案；

8、关于将公司短期融资券刊行打算调整为刊行中期单据的议案。

五、社会公家股股东参与网络投票的具体操作流程

社会公家股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体操作法式详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的A股股权登记日为2010年12月7日，B股股权登记日为2010年12月10日（最后买卖日为12月7日）。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参与本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东和B股股东，均有权在划定的买卖功夫内参与网络投票。

七、有关注明

统一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。若是统一股份通过现场和网络沉复投票，以现场投票为准。

  

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会

2010年12月14日

附件:

 

 

1、本次一时股东大会通过买卖系统进行网络投票的功夫为2010年12月16日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票法式对照上海证券买卖所买入股票操作。

2、网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券有关信息如下：

证券代码：A股：738801，B股：938933；  证券简称：7790必发集团中国投票

3、股东投票的具体流程

（1）       网络投票期间,股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。

股票种类	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价值
A股	738801	7790必发集团中国投票	买入	对应申报价值
B股	938933	7790必发集团中国投票	买入	对应申报价值

（2）       在委托价值项下填写本次一时股东大会议案序号，具体情况如下：

  

在“委托股数”项下填报表决定见。表决定见对应的申报股数如下：

（3）       确认投票委托实现。

4、当苦衷项

（1）       对统一议案的投票只能申报一次，屡次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

（2）       对不切合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。