证券代码：600801、900933 证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股 布告编号：2010-020
7790必发集团中国水泥股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2010年11月10-11日在湖北省武汉市召开；嵋橛Φ蕉9人，实到8人。独立董事徐永模先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事黄锦辉先生代理出席并行使表决权。公司整个监事和高管人员列席了会议。公司于2010年11月1日别离以专人投递和传真方式向整个董事发出了会议通知；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，合法有效。
一、本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下沉要决定：
1、通过关于接受Paul O'Callaghan先生辞去公司董事职务的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）；
2、通过关于提名Roland Kohler先生为公司第六届董事会董事的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）；
因Paul O'Callaghan先生已提出辞去本公司董事职务，而股东方Holchin B.V.推荐Roland Kohler 先生出任本公司董事。
董事会提名委员会经钻研，现提议Roland Kohler先生出任本公司董事，任期与本届董事会一样。
Roland Kohler先生简历如下：
Roland Kohler先生，57岁，瑞士籍，毕业于苏黎世大学贸易治理专业。1988年参与瑞士Hunziker建材集团，掌管财政和治理；1994年任Holcim治理照拂；1995-1998年，掌管公司管控；1999-2001年底，掌管贸易风险治理。从2002年起，掌管公司战术及风险治理。2005年1月1日被提升为公司战术及风险治理经理。2010年3月1日起，任Holcim执行委员会委员，主持Holcim Group Support Ltd.工作。
3、通过关于公司对表提供担保的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）；
公司2009年第六届董事会第三次会议已核准公司为万源项目固定资产告贷19,000万元提供连带责任保障担保。受行业限度成分影响，万源项目告贷未获得银行核准。为了尽快解决万源项主张资金问题，有效筹集资金，7790必发集团中国水泥(万源)有限公司拟以融资租赁方式筹集资金，筹资总额不超过20,000万元，期限5-8年。公司治理层提请董事会核准为7790必发集团中国水泥(万源)有限公司融资租赁业务提供连带责任保障担保，金额不超过20,000万元，并授权公司在2012年12月31日前签署有关保障合同。
经公司2009年第五届董事会第三十三次会议核准，公司为信阳4500T/D熟料水泥出产线项主张沉要配套工程之一柳谭公路刷新工程的承建方——信阳市浉河区公路工程有限责任公司的1,800万元贷款提供担保。该笔告贷将于2011年03月09日到期，信阳市浉河区公路工程有限责任公司打算该笔告贷到期后续借，由公司持续为该笔1800万元贷款提供担保。为了给信阳公司营造优良的出产运营环境，充分体现公司与信阳视注浉河区相互支持、合作共赢的领导思想，公司治理层提请董事会核准持续为信阳市浉河区公路工程有限责任公司提供1,800万元连带责任保障担保，并授权公司在2012年12月31日前签署有关保障合同。
截止2010年10月28日，公司已现实提供对表担保人民币328,093万元及美元1,350万元。若增长本次议案需增长提供的对表担保额度人民币不超过21,800万元，则公司对表担保总额将超过最近一期经审计的净资产的50%。凭据上海证券买卖所股票上市规定和公司章程的划定，这次对表担保尚需经股东大会核准。
4、通过关于将公司短期融资券刊行打算调整为刊行中期单据的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）；
公司2010年第六届第十一次董事会及2009年年度股东大会审议通过了《关于申请刊行中期单据及续发短期融资券的议案》。公司于2010年9月8日刊行了第一期中期单据6亿元，期限三年，计息方式为附息式浮动利率,票面利率为一年期整存整取定期储蓄存款利率加上根基利差1.7%；于2010年10月25日刊行了第二期中期单据6亿元，期限五年，票面利率为一年期整存整取定期储蓄存款利率加上根基利差2.3%，既拓宽了筹资渠路，又在肯定水平上保障了公司资金的流动性，降低了资金成本。
凭据目前的资金及财政结构情况，公司拟取缔续发6亿元短期融资券的打算。
为了越发有利于公司发展，进一步改善公司的债务结构，公司拟申请刊行不超过8亿元的中期单据，重要用于优化债务结构、补充营运资金或部门项目资金缺口，期限3-8年。
房县钻石水泥有限责任公司(简称“钻石公司”)位于湖北省十堰市，由汉江水利水电（集团）有限责任公司（简称“汉江集团”）等4名股东提议成立，注册本钱8000万元，占有2500t/d新型干法熟料水泥出产线一条和配套的60万吨粉磨站一个（出产线于2009年4月投产）。截至2010年8月31日资产账面价值3.6亿元，其中非流动资产价值约3.19亿元。
基于公司市场整合战术，公司拟收购钻石公司70%股权。股权收购价款将凭据资产评估事务所、管帐师事务所实现对钻石公司截止交代基准日的资产评估、财政审计了局布告。
公司将实时披露该项并购的沉猛进展情况。公司提醒宽大投资者把稳投资风险。
6、通过关于收购湖北三源水泥有限公司股权的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）。
湖北三源水泥有限公司（简称“湖北三源”）创建于2003年，位于湖北省宜昌市长阳县，注册资自己民币8000万元（湖北京兰水泥集团有限公司占57.5%，天然人吕有富占42.5%）。湖北三源占有2条新型干法水泥出产线，一线1500T/D于2004年8月建成，二线4000T/D于2008年10月建成。
基于公司市场整合战术，公司拟收购湖北三源100%股权。股权让渡价值将凭据资产评估事务所、管帐师事务所实现对湖北三源截止交代基准日的资产评估、财政审计了局布告。
公司将实时披露该项并购的沉猛进展情况。公司提醒宽大投资者把稳投资风险。
特此布告。
7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会
2010年11月13日
