7790必发集团中国

证券代码：600801、900933    证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股    布告编号：2012-020

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任
。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2012年6月7日以通讯方式召开
。公司整个董事（9名）就本次会议的议案进行了审议
。公司于2012年5月31日别离以通讯方式向整个董事发出了会议通知

；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，合法有效
。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过了以下议案：

1、关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会副董事长的议案，任期与第七届董事会一致（表决了局：赞成9票、否决0票、弃权0票）
；

2、关于聘用刘凤山先生为公司副总裁的议案，任期与现任公司治理层一致（表决了局：赞成9票、否决0票、弃权0票）
。

Ian Thackwray先生及刘凤山先生幼我简历详情请见公司于2012年3月22日在中国证券报、上海证券报、香港商报上登载的《7790必发集团中国水泥股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决定暨召开2011年年度股东大会的布告》
。

 

特此布告
。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会

2012年6月9日