7790必发集团中国

证券代码：600801、900933    证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股    布告编号：临2011-017

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、沉要提醒：

本次股东大会召开期间，无增长、否决或调换提案的情况。

二、会议召开和出席情况：

1、现场会议召开功夫：2011年6月10日9：00；

2、现场会议召开地址：湖北省武汉市光谷大路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

3、会议召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈木森先生

6、本次会议的召集与召开法式、出席人员资格、股份登记及表决法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的有关划定。

三、会议出席情况

本次股东大会通过现场投票参与表决的股东 (蕴含股东代理人)计9人，所持有表决权股份计 581,484,048 股，占公司总股份的72.04%。其中，A股股东(蕴含股东代理人) 共8人,所持有表决权股份计329,152,096股，占公司总股份的40.78%；B股股东(蕴含股东代理人) 共9人,所持有表决权股份计252,331,952股，占公司总股份的31.26%。

四、提案审议和表决情况
      本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决定：

关于为7790必发集团中国金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案（表决了局：赞成581,243,120股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股赞成329,152,096股、弃权0股、否决0股；B股赞成252,091,024股、弃权240,928股、否决0股）。

五、律师出具的司法定见

1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

2、律师姓名：韩菁、李艳楼

3、结论性定见：本次一时股东大会的召集、召开法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的划定；出席会议人员的资格、会议表决法式及表决了局，均合法有效。

  

特此布告。

 

备查文件目录：

1、股东大会决定；

2、司法定见书；

3、上海证券买卖所要求的其他文件。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会

2011年6月11日