7790必发集团中国

证券代码：600801、900933     证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股     布告编号：2011-001

7790必发集团中国水泥股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决定布告

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
，于2011年1月17日以通讯表决方式召开
，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2011年1月10日别离以专人投递和传真方式向整个董事发出了会议通知；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕
，合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决
，通过关于收购湖北金龙水泥有限公司80%股权的议案（表决了局：赞成9票
，否决0票
，弃权0票）。

湖北金龙水泥有限公司(简称“金龙公司”)位于湖北省十堰市郧县。公司注册本钱8000万元
，为陕西金龙水泥有限公司的全资子公司。

金龙公司现有两条新型干法熟料水泥出产线。第一条2500t/d干法水泥出产线于2005年7月建成投产
，二线4000t/d出产线于2009年9月16日点火投产。两条出产线配套建设的10兆瓦余热发电工程在建。

基于公司市场整合战术
，公司拟收购金龙公司80%股权。

公司将实时披露该项并购的沉猛进展情况。公司提醒宽大投资者把稳投资风险。

 

 

特此布告。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会
2011年1月18日